WinningFT เพิ่มความพยายามในการต่อต้านการฟอกเงิน

เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้นที่จะแนะนำกฎหมายใหม่เกี่ยวกับความพยายามในการต่อต้านการฟอกเงินของประเทศ การเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดจากการกล่าวหาว่ามีการขโมยไซเบอร์เกิดขึ้นที่บังคลาเทศธนาคารเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา องค์กรของรัฐดำเนินการสอบสวนอย่างละเอียด WinningFT แต่ระงับผลการค้นหาโดยไม่เกรงกลัว“ ผู้กระทำผิดจากต่างประเทศ” ที่หลบหนีไปด้วยค่าใช้จ่ายประมาณ 81 ล้านเหรียญ

ธนาคารพบว่าเงินถูกขโมยจากธนาคารกลางของนิวยอร์กหลังจากนั้นส่งผ่าน Rizal Commercial Banking Corporation และ WinningFTในที่สุดก็หายตัวไปอย่างน้อยสองคาสิโนมะนิลา

เมื่อปีที่แล้วหนังสือพิมพ์Philippine Starรายงานว่าสภาผู้แทนราษฎรมีความตั้งใจที่จะประกาศใช้แนวทางการรายงานที่เข้มงวดในเรื่องธุรกรรมที่น่าสงสัย WinningFT ดูเหมือนว่าในที่สุดการย้ายจะบรรลุผลกับข่าวล่าสุดนี้ออกมาจากกรุงมะนิลา

ตัวแทนของ Samar ตะวันออก Ben Evardone จะเป็นหัวหน้าคณะกรรมการอย่างเป็นทางการในเรื่องนี้และได้ยืนยันว่าร่างกาย“ ตกลงในหลักการที่จะรับรองการรวมคาสิโนในกฎหมาย” หมายถึงพระราชบัญญัติการฟอกเงินปี 2544 รัฐ“ เรามอบหมายให้กลุ่มเล็ก ๆ เพื่อรวมคลังที่เกี่ยวข้องสามใบ WinningFT ปัญหาเดียวที่ยังคงได้รับการแก้ไขเกี่ยวข้องกับจำนวนเงินขั้นต่ำที่จะเรียกรายงานการทำธุรกรรมที่น่าสงสัยกับสภาต่อต้านการฟอกเงิน”

ข้อเสนอหนึ่งมีขีด จำกัด ที่กำหนดไว้ที่ $ 10,000 ซึ่งเป็นระดับธนาคาร บริษัท ประกันภัยและสถาบันการเงินอื่น ๆ ที่ได้รับคำสั่งให้รายงาน WinningFT ในฐานะที่สองมีจำนวนเงินสำหรับการรายงานคาสิโนที่กำหนดไว้ที่ 10 เท่าของจำนวนเงินที่ $ 100,000 มาเก๊าเป็นศูนย์กลางการเล่นเกมของเอเชียตะวันตกที่ให้คาสิโนที่ได้รับคำสั่งให้รายงานธุรกรรมที่เกิน $ 62,570 อย่างไรก็ตามสิ่งที่แนบมาอดีตโปรตุเกสได้รับการแนะนำโดยกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาที่จะนำเงินจำนวนนั้นถึง $ 3,000 เพื่อให้สอดคล้องกับ “มาตรฐานสากล”